董事会

罗杜莉君女士自1963年起出任本集团之董事。彼于2008年12月调任为本公司的非执行董事前为本公司执行董事。彼乃本公司已故前主席罗鹰石先生的妻子，并为本集团创办人之一。彼曾参与本集团之早期发展。罗女士为罗嘉瑞医生、罗孔瑞先生、罗慧端女士、罗康瑞先生及罗鹰瑞医生之母亲，以及罗俊谦先生之祖母，彼等全为本公司之董事。彼亦为本公司高层管理人员罗宝璘女士之祖母。

郑海泉先生为本公司独立非执行董事。彼于1994年被委任为本集团董事，并为本公司审核委员会主席、薪酬委员会委员及提名委员会委员。郑先生为汇贤房托管理有限公司（为上市买卖之汇贤产业信托之管理人）、上海实业控股有限公司、永泰地产有限公司及长江和记实业有限公司之独立非执行董事。他曾出任香港上海汇丰银行有限公司、汇丰银行（中国）有限公司及汇丰（台湾）商业银行股份有限公司主席及曾任汇丰控股有限公司执行董事。郑先生亦曾为中国民生银行股份有限公司、香港铁路有限公司及中电控股有限公司之独立非执行董事。郑先生为天星银行有限公司之独立非执行董事。郑先生亦为香港公益金名誉副会长及曾为离职公务员就业申请咨询委员会委员。于2008年，郑先生获委任为中国人民政治协商会议（「政协」）第11届全国委员会委员及政协北京市第11届委员会高级顾问。郑先生毕业于香港中文大学取得社会科学（经济）学士，及于新西兰奥克兰大学取得经济学哲学硕士学位。

王于渐教授为本公司独立非执行董事。彼于1995年被委任为本集团董事，并为本公司提名委员会主席、审核委员会委员及薪酬委员会委员。王教授现为香港大学首席副校长及经济学讲座教授。彼为香港经济研究中心之创办主任，亦为香港经济及商业策略研究所总监，透过该等中心之工作，推动有关香港政策问题经济研究。王教授于1999年获香港特别行政区政府颁赠银紫荆星章，以表扬他对香港教育、房屋、工业及科技发展所作出的贡献，并于2000年获委任为太平绅士。彼为团结香港基金会之研究委员会委员。王教授现为盈科大衍地产发展有限公司及新鸿基地产发展有限公司之独立非执行董事，上述公司之股票均于联交所上市。于过去三年，他曾为东方海外（国际）有限公司之独立非执行董事。

李王佩玲女士于2002年出任本公司之独立非执行董事，并为本公司薪酬委员会主席、审核委员会委员及提名委员会委员。彼为胡关李罗律师行合伙人，亦为英格兰及威尔斯特许会计师协会资深会员。彼曾任香港金融管理局之外汇基金咨询委员会委员、证券及期货事务监察委员会之非执行董事及强制性公积金计划管理局之非执行董事。彼亦为长江基建集团有限公司、恒基兆业地产有限公司及TOM集团有限公司之非执行董事，而该等公司均为上市公司。

李少光先生于2016年1月出任本公司之独立非执行董事及审核委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员。他现为汇丰银行（中国）有限公司之独立非执行董事及曾为香港数码广播有限公司之非执行董事。李先生于香港政府任职达38年，并于2012年荣休。彼于1974年加入香港政府任职入境事务主任，通过逐步晋升，于1998年获委任为入境事务处处长掌管该部门。李先生于2002年出任廉政专员，并于翌年获委任为香港特别行政区保安局局长。李先生于政府任职多年，在政府行政、行政管理、执法和危机管理各方面累积丰富经验。李先生曾任第十二届港区全国人民代表大会代表及健康快车香港基金理事会副主席。彼曾于2009年获颁授金紫荆星章及于1998年获颁授香港入境事务卓越奖章。李先生毕业于香港大学，获机电工程理学士学位，并曾于清华大学、牛津大学、哈佛大学及英士国际商学院的行政发展及高级管理人员课程深造。

潘嘉阳教于2016年3月出任本公司之独立非执行董事。彼为本公司审核委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员。他一直为香港中文大学硕士课程教授市场学相关科目，例如理学硕士课程、工商管理硕士课程、行政人员工商管理硕士课程(EMBA)及环球行政人员工商管理硕士课程(OneMBA)。自2008年6月起，彼获委任为香港中文大学市场学系客席副教授。自2019年6月起，彼获委任为香港中文大学工商管理硕士课程战略计划的外部顾问。潘教授现为深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司独立非执行董事。彼自2002年4月起获委任为香港中文大学亚太工商研究所名誉教研学人。彼亦为金银业贸易场顾问及其辖下从业员注册制度之注册委员会之独立委员。彼自2019年4月起获委任为香港红十字会人道教育顾问。彼于1989年取得香港中文大学数学学士学位，副修经济及市场学，并于1996年取得英国赫尔大学工商管理硕士学位。

罗孔瑞先生为本公司执行董事及多间附属公司之董事。彼自1967年起被委任为本集团董事。罗先生经营物业发展，建筑及投资业务数十年。彼毕业于澳洲新南威尔斯大学为商学士。罗先生为罗杜莉君女士之儿子，罗嘉瑞医生、罗康瑞先生与罗鹰瑞医生之胞兄，罗慧端女士之胞弟，以及罗俊谦先生之伯父，彼等全为本公司之董事。彼亦为本公司高层管理人员罗宝璘女士之伯父。

罗慧端女士为本公司执行董事及多间附属公司之董事。彼自1963年出任本集团执行董事。罗女士毕业于香港大学为文学士后，即积极参与本集团在香港之物业发展及投资数十年。罗女士为罗杜莉君女士之女儿，罗嘉瑞医生、罗孔瑞先生、罗康瑞先生与罗鹰瑞医生之胞姊，以及罗俊谦先生之姑母，彼等全为本公司之董事。彼亦为本公司高层管理人员罗宝璘女士之姑母。

罗康瑞先生自1970年起出任本集团之董事。彼于2008年12月调任为本公司非执行董事前为本公司执行董事。罗先生1971年创立瑞安集团，一直担任集团主席。瑞安集团主要从事房地产发展、建筑及建筑材料业务，业务遍及香港和中国内地。罗先生现为瑞安建业有限公司及瑞安房地产有限公司（均于联交所上市）主席。罗先生亦为恒生银行有限公司非执行董事。罗先生现任博鳌亚洲论坛理事会成员、长江开发促进会会长、重庆市人民政府经济顾问、上海国际商会副会长、香港工商专业联会永远名誉会长及香港科技大学顾问委员会荣誉主席。罗先生于2017年获香港特别行政区政府颁授大紫荆勋章，于1998年获颁授金紫荆星章，1999年获委任为太平绅士。罗先生为罗杜莉君女士之儿子与罗鹰瑞医生之胞兄，罗嘉瑞医生、罗孔瑞先生与罗慧端女士之胞弟，以及罗俊谦先生之叔父，彼等全为本公司之董事。彼亦为本公司高层管理人员罗宝璘女士之叔父。

罗鹰瑞医生自1993年起出任本集团之董事。彼于2008年12月调任为本公司的非执行董事前为本公司执行董事。彼于美国芝加哥大学医学院毕业，为心脏专科医生，并为香港中文大学医学院名誉临床副教授。彼为罗杜莉君女士之儿子，罗嘉瑞医生、罗孔瑞先生、罗慧端女士与罗康瑞先生之胞弟，以及罗俊谦先生之叔父，彼等全为本公司之董事。彼亦为本公司高层管理人员罗宝璘女士之叔父。

罗俊谦先生于2010年加入本集团并于2015年12月获委任为本公司之执行董事。彼亦为财务委员会委员。罗先生为本公司多间主要附属公司之董事，其中包括鹰君有限公司、鹰君（中国）投资有限公司、鹰君发展及策划管理有限公司、鹰君市务管理（冠君）有限公司、朗廷酒店集团有限公司、朗廷酒店国际有限公司、Pacific Eagle Holdings Corporation、Pacific Eagle China Orient (US) Real Estate GP, LLC及Rio dei Vetrai S.r.l.。彼亦为朗廷酒店投资有限公司及朗廷酒店管理人有限公司（作为上市的朗廷酒店投资的经理）非执行董事。彼加入本集团前，曾于花旗银行的投资银行部门工作，主要负责香港市场。罗先生亦为香港地产建设商会执行委员会委员及香港酒店业主联会管理委员会委员。彼毕业于圣路易斯华盛顿大学，获心理学文学士学位。罗先生为本公司主要股东、主席及董事总经理罗嘉瑞医生之儿子。彼亦为罗杜莉君女士之孙儿，罗孔瑞先生、罗慧端女士、罗康瑞先生及罗鹰瑞医生之侄儿，彼等全为本公司之董事，以及本公司高层管理人员罗宝璘女士之胞弟。

简德光先生自1988年起出任本集团董事。彼为本公司之执行董事、集团总经理及财务委员会委员。简先生亦为本公司多间主要附属公司之董事，其中包括鹰君有限公司、鹰君（中国）投资有限公司、坚信物业管理服务有限公司、Great Eagle Tokyo TMK、鹰君市务管理（冠君）有限公司、朗廷酒店集团有限公司、朗廷酒店国际有限公司、Pacific Eagle Holdings Corporation、Pacific Eagle China Orient   (US) Real Estate GP, LLC及Rio dei Vetrai S.r.l.。彼毕业于香港中文大学，获工商管理硕士学位，并为多个专业团体（包括香港会计师公会）会员。简先生于地产、财务及建筑行业之财务、会计、策划发展及企业行政管理方面累积数十年经验。

朱锡培先生于1989年加入本集团并于2015年12月获委任为本公司之执行董事。彼为财务委员会委员，亦为集团税务及投资主管，主要负责集团之税务、财务及投资事宜。朱先生为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。彼亦为注册财务策划师。朱先生拥有逾30年之税务、财务、会计、法务及收购与投资方面经验。